证券代码：002908      证券简称：德生科技         公告编号：2023-004

              广东德生科技股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于2023年1月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年1月16日在公司

会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司

监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长虢晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期

权的议案》

  公司董事虢晓彬、高敏、朱会东、谷科作为关联董事对本议案回避表决，由

非关联董事进行表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草

案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公

司董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定

授予共计 465 万份股票期权，行权价格为 16.78 元/份。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象

首次授予股票期权的公告》。

  特此公告。

                            广东德生科技股份有限公司董事会

                                   二〇二三年一月十六日

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